עשרות מיליוני שקלים שמקורם בעבירות שבוצעו בחו”ל, הולבנו באופן שיטתי תוך שימוש במטבעות הדיגיטלים, קריפטו. זה החשד שעומד בבסיס חקירה משותפת למשטרה ולרשות המסים שהפכה הבוקר (שני) לגלויה עם מעצר החשודים שהיו חלק מרשת ההונאה, לכאורה.
שוטרי יחידת הסייבר פשטו על בתיהם של החשודים הישראלים ותפסו את הכספים והמחשבים איתם הלבינו את הכספים לפי החשד. בעת המעצר אחד החשודים ניסה להשליך מהחלון מחשב נייד.
לפי הודעת המשטרה, במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.
ע”פ החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו”ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו”ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.
החקירה התמקדה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים. עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש”ח.
מספר חשודים נוספים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל”צ ככל שיידרש. החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ”ל בפרקליטות המדינה.
