הלילה הסתיים הליך ההסגרה של החשוד מייק בן ארי בידי צוותים של מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך ובליווי מחלקת תיאום מבצעי משולב בחטיבת המודיעין של המשטרה ושל היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה).
בהמשך לבקשת ההסגרה של החשוד מייק בן ארי אשר הוגשה על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה והאישור שניתן על ידי שר המשפטים הבוסני ביום שישי האחרון, בפעילות משותפת של רשות ניירות ערך, משטרת ישראל והפרקליטות, הלילה החשוד הובא לישראל.
מייק בן ארי חשוד בעבירת הונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי רשות ניירות ערך ונחקרה על ידה. החשוד יובא להמשך מעצר בישראל. תיק החקירה בעניינו של בן ארי הועבר להמשך טיפול מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה בחודש ספטמבר 2021.
על פי החשדות שעלו בחקירת רשות ניירות ערך, בן ארי גייס מאות מיליוני ש”ח מכ-1,000 משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים.
מדובר על מיזם השקעות שאינו מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, שכן החשוד הציע לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא קבלת היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק. מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששווים נאמד בעשרות מיליוני ש”ח.
אחד מאפיקי ההשקעה העיקריים שהציע כביכול היה דרך הקרן האמריקאית “Blue River Partners” שמנהלת למעלה מטריליון דולר ומתמחה בהשקעה באג”ח מוניציפלי בארצות הברית, אך לאחר התפוצצות הפרשה ופניית משקיעים לבלו ריבר התברר כי EGFE ובן ארי הפסיקו להשקיע ב”בלו ריבר” לפני 2008.
בתחילת שנת 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה כנגד בן ארי, ובחודש אפריל 2021 הוא נעצר בחשד להונאת משקיעים. לאחר ששוחרר בתנאים מגבילים, הוא נמלט בחודש מאי מהארץ באמצעות דרכון של חבר. לאחר כשנה, ב-24 ביוני 2022 נעצר בן ארי בבוסניה ונפתחו נגדו הליכי הסגרה לישראל, והלילה הוא שב ארצה.
יצוין כי הוא מכחיש את הטענות נגדו והוא הגיב לבית המשפט כי “מייק בן ארי איננו ‘מיידוף’ הישראלי, הנאמן איננו ג’יימס בונד הרודף אחרי ‘ארכי-פושעים’ ברחבי העולם, לא נגנבו יותר מ-600 מיליון שקל”.
