בני משפחה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש”ח

בעקבות חקירה של ימ”ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ”י פקודת הכנסה.

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש”פים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.