חקירה סמויה התנהלה במהלך השבועות האחרונים על ידי שוטרי מחוז חוף ביחידה ללחימה בפשיעה (יל”פ) מנשה. בחקירה הסמויה נחקר החשד לביצוע עבירות לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לחוק מע”מ.
מדובר בעבירות כלכליות שעפ”י החשד בוצעו באמצעות חברה שכל תכליתה להוות ציר חמצן לפשיעה מאורגנת בגזרת אזור וואדי ערה. השיטה בה פעלו החשודים – קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה.
החקירה נוהלה בשת”פ רשות המיסים תחנת מע”מ חדרה, גורמים נוספים ממשטרת אום אל פאחם, יחידת אכיפה כלכלית של מחוז חוף ותחנות מרחב מנשה.
אמש עם מעבר החקירה מסמויה לגלויה, נעצר חשוד מרכזי בנתב”ג רגע לפני שניסה להימלט מהארץ.
כמו כן בפשיטה שביצעו השוטרים במספר מקומות שונים ברחבי הארץ בסיוע לוחמי יס”מ מנשה , לוחמי מג”ב חוף , בלשי וסיירים של מרחב מנשה, נעצרו לחקירה מספר מעורבים משמעותיים נוספים, נתפסו מסמכים רבים, נתפסו רכבי יוקרה , הוקפאו ע”י המשטרה נכסי נדל”ן וחשבונות בנק זאת מתוך כוונה לבקש את חילוטם לטובת אוצר המדינה בהליך משפטי.
היום בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בן 32 תושב אום אל פאחם בבית משפט השלום בחדרה.
