בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח • אב המשפחה פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש"פים...
משטרת ישראל מנהלת חקירה נגד מספר תושבי העיר אשקלון בגין עבירות של כריית חול בלתי חוקית והלבנת הון מקרקע פרטית וציבורית - כלים הנדסיים בשווי מיליוני שקלים...
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים...
המשטרה עכבה אתמול לחקירה בתום אכיפה כלכלית משולבת, המתמקדת במחוללי פשיעה בעיר נתניה, שני תושבי העיר בחשד לניהול עסק ללא רישיון והלבנת הון וכן החרימה 4...
חשודים מטייבה נעצרו בחשד כי ניהלו פעילות כלכלית אסורה בצ'יינג' שבבעלותם בניגוד לחוק • במהלך הפשיטה נתפסו כטון וחצי של בשר שאינו ראוי למאכל אדם שיועבר להשמדה...
בלשים בלהב 433 עצרו הבוקר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל המשפט...
נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני ש"ח; אחת הנהנות מרווחי הרשת – קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות...
כ-700 שוטרים, לוחמי משמר הגבול, יחידות מיוחדות וגורמי אכיפה השתתפו היום לפנות בוקר בפשיטת הענק • ראשי הארגון חשודים בעבירות כלכליות וביניהם העלמות מס בהיקף...
שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ובסיוע משטרת טייבה עצרו הבוקר 4 חשודים מטייבה אשר סיפקו חשבוניות פיקטיביות לרו"ח-עו"ד שגלגל עפ"י החשד את החשבוניות...
בתום חקירה סמויה בשיתוף היורפול ומשטרת צרפת, המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים • לחשודים מיוחסת גניבת מיליוני יורו...
גאב"ד 'חוקת המשפט' הגאון הגדול רבי אלחנן פרץ שליט"א מסביר מה קורה למי שמסייע לגיורת ענייה המתמודדת עם 'חרפה של צרות' – מי שנותן לה, נותן לעצמו! • לא כל...
